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Die nigerianische Rentenreformerin Maina kaufte vor seiner Geldwäsche-Überzeugung Immobilien der USA und der Vereinigten Arabischen Emirate, was Fragen über Fondsquellen auslöste.
Ein nigerianischer Rentenreformer, Maina, kaufte Immobilien in den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten vor seiner Verurteilung über Geldwäsche-Gebühren, so eine Untersuchung.
Die Ergebnisse enthüllen Vermögenserwerbe kurz vor rechtlichen Maßnahmen und werfen Fragen zur Quelle der bei den Käufen eingesetzten Mittel auf.
In dem Fall wird die laufende Prüfung des finanziellen Fehlverhaltens innerhalb des nigerianischen Rentensektors hervorgehoben.
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Nigerian pension reformer Maina bought U.S. and UAE properties before his money laundering conviction, sparking questions about fund sources.