Bendigo und Adelaide Bank stellten Millionen zur Verfügung, um die in einer Überprüfung von 2025 festgestellten Mängel bei der Bekämpfung der Geldwäsche zu beheben, was eine regulatorische Untersuchung auslöste und $50 Millionen zusätzliches Kapital erforderte. Bendigo and Adelaide Bank set aside millions to fix anti-money laundering flaws found in a 2025 review, triggering a regulatory probe and requiring $50 million in extra capital.

Bendigo und Adelaide Bank, die fünftgrößte Einzelhandelsbank Australiens, haben Millionen von Banken zur Verfügung gestellt, um regulatorische Probleme zu beheben, die sich aus einer Überprüfung von 2025 ergeben, die gravierende Schwächen in ihren Sicherungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche festgestellt hat. Bendigo and Adelaide Bank, Australia’s fifth-largest retail bank, has set aside millions to fix regulatory issues stemming from a 2025 review that found serious weaknesses in its anti-money laundering safeguards. Die Bank meldete die Probleme selbst an die Regulierungsbehörden und die AUSTRAC und forderte eine laufende Untersuchung der Durchsetzung und eine Anforderung, 50 Millionen Dollar zusätzliches Risikokapital zu halten. The bank self-reported the problems to regulators and AUSTRAC, prompting an ongoing enforcement investigation and a requirement to hold $50 million in additional risk capital. Trotz eines Rückgangs um 3,3 % im ersten Halbjahr auf 256,4 Millionen US-Dollar und eines leichten Rückgangs in seinem Privatkreditbuch auf 65,1 Milliarden US-Dollar – aufgrund des Ausscheidens eines Hypothekarpartners – meldete die Bank einen Anstieg des gesetzlichen Nettogewinns um 6,4 % auf 238,6 Millionen US-Dollar, der durch einen Anstieg der Einlagen um 2,3 % auf fast 74 Milliarden US-Dollar und eine Reduzierung der operativen Aufwendungen um 6 % verursacht wurde. Despite a 3.3% drop in first-half net cash earnings to $256.4 million and a slight decline in its residential lending book to $65.1 billion—due to exiting a legacy mortgage partner—the bank reported a 6.4% rise in statutory net profit to $230.6 million, driven by a 2.3% increase in deposits to nearly $74 billion and a 6% reduction in operating expenses. Die Bank investiert 70 Millionen Dollar bis 90 Millionen Dollar über drei Jahre, um Compliance-Probleme zu beheben, erwartet ein stärkeres Kreditwachstum und hält seine Dividende aufrecht. The bank is investing $70 million to $90 million over three years to fix compliance issues, expects stronger loan growth ahead, and maintained its dividend.