Anil und Tina Ambani stehen vor der Frage nach angeblichen $8,3M Geldwäsche, die an einen Verkauf der Wohnung in Manhattan während der Insolvenz von RCOM.2 gebunden ist, mit beschlagnahmten Vermögenswerten und einem speziellen ED-Team, das die Reliance-Gruppe untersucht. Anil and Tina Ambani face questioning over alleged $8.3M money laundering tied to a 2023 Manhattan condo sale during RCOM’s insolvency, with assets seized and a special ED team probing the Reliance Group.

Das Amt für Vollstreckung hat Anil Ambani aufgefordert, am 26. Februar 2026 zu erscheinen, nachdem er eine vorherige Aussage verpasst hatte, während seine Frau Tina Ambani auch zwei geplante Auftritte verpasst hat und Vertagungen beantragt. The Enforcement Directorate has summoned Anil Ambani to appear on February 26, 2026, after he missed a prior deposition, while his wife Tina Ambani has also missed two scheduled appearances and seeks adjournments. Beide werden unter der PMLA wegen angeblicher Geldwäsche befragt, die an den betrügerischen Verkauf einer Wohnung in Manhattan im Rahmen des Insolvenzverfahrens von RCOM mit 8,3 Millionen US-Dollar an Einnahmen gebunden ist, die angeblich über ein Dubai-Unternehmen, das mit einer pakistanisch vernetzten Person verbunden ist, erzielt werden. Both are being questioned under the PMLA over alleged money laundering tied to the fraudulent 2023 sale of a Manhattan condo during RCOM’s insolvency process, with $8.3 million in proceeds reportedly funneled through a Dubai entity linked to a Pakistan-connected individual. Der ehemalige RCOM-Chef Punit Garg wurde im Zusammenhang mit dem Fall verhaftet. Former RCOM head Punit Garg was arrested in connection with the case. Die ED, die auf Befehl des Obersten Gerichtshofs handelt, hat ein spezielles Team gebildet, um finanzielles Fehlverhalten innerhalb der Ambani-Gruppe zu untersuchen, Anlagevermögen im Wert von Rs 12.000 Crore, und drei ECIRs gegen Reliance Group Firmen eingereicht. The ED, acting on Supreme Court orders, has formed a special team to investigate financial misconduct within the Ambani group, attached assets worth Rs 12,000 crore, and filed three ECIRs against Reliance Group firms.