ED-Razzien gegen Ambani-verbundene Firmen in Mumbai und Hyderabad wegen angeblichen Betrugs und Geldwäsche. ED raids on Ambani-linked firms in Mumbai and Hyderabad over alleged fraud and money laundering.

März 2026 an 10 bis 12 Standorten in Mumbai und Hyderabad Razzien durchgeführt, die auf Unternehmen im Zusammenhang mit der Reliance Power Ltd. und dem Geschäftsmann Anil Ambani abzielten. The Enforcement Directorate conducted raids at 10 to 12 locations in Mumbai and Hyderabad on March 6, 2026, targeting entities linked to Reliance Power Ltd. and businessman Anil Ambani. Rund 15 ED-Teams führten die Durchsuchungen im Rahmen einer laufenden Untersuchung des mutmaßlichen Bankbetrugs und der Geldwäsche im Rahmen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und des Gesetzes zur Devisenverwaltung durch. Around 15 ED teams carried out the searches as part of an ongoing investigation into alleged bank fraud and money laundering under the Prevention of Money Laundering Act and the Foreign Exchange Management Act. Die Sonde, die von einem vom Obersten Gerichtshof geleiteten speziellen Untersuchungsteam überwacht wird, konzentriert sich auf finanzielle Unregelmäßigkeiten in mehreren Unternehmen der Anil Dhirubhai Ambani Group. The probe, overseen by a Supreme Court-directed special investigation team, focuses on financial irregularities across multiple companies in the Anil Dhirubhai Ambani Group. Anil Ambani, 66, wurde zweimal befragt, und der ED hat drei separate Geldwäschefälle eingereicht. Anil Ambani, 66, has been questioned twice, and the ED has filed three separate money laundering cases. Die Razzien folgen früheren Anhängen von Ambanis Eigentum und gleichzeitigen CBI-Aktionen im Zusammenhang mit angeblichen Kreditmissbrauch und finanziellen Verlusten über Rs 2.220 crore. The raids follow prior attachments of Ambani’s property and concurrent CBI actions related to alleged loan misuse and financial losses exceeding Rs 2,220 crore. Es wurden keine weiteren Details zu spezifischen Behauptungen oder Ergebnissen veröffentlicht. No further details on specific allegations or outcomes were released.