Indien beschlagnahmt die Vermögenswerte von TDI Infrastructure in Betrugsfällen, an denen 14.000 Hauskäufer beteiligt sind. India seizes ₹206 crore in assets from TDI Infrastructure in fraud case involving 14,000 homebuyers.

Das Enforcement-Directory hat in einem mit einem großen Hauskaufbetrug verbundenen Geldwäsche-Fall von TDI Infrastructure Ltd. 206.4 Crore an Vermögenswerten, darunter 8.3 Hektar Land und Gewerbeeinheiten in Sonipat, Haryana, angeschlossen. The Enforcement Directorate has attached ₹206.4 crore in assets, including 8.3 acres of land and commercial units in Sonipat, Haryana, from TDI Infrastructure Ltd. in a money-laundering case tied to a large-scale homebuyer fraud. Das Unternehmen, ehemals Intime Promoters Pvt. The company, formerly Intime Promoters Pvt. Ltd., die angeblich gesammelten - 4.619 crore von über 14.000 Käufern in 23 Projekte zwischen 2005 und 2014 gestartet, aber nicht in der Lieferung von Häusern oder Gewerbeeinheiten, mit Verzögerungen bis zu 18 Jahren. Ltd., allegedly collected ₹4,619 crore from over 14,000 buyers across 23 projects launched between 2005 and 2014 but failed to deliver homes or commercial units, with delays up to 18 years. Die Mittel wurden an Tochtergesellschaften und Grundstückseigentümer anstatt an die Fertigstellung des Projekts umgeleitet. Funds were diverted to subsidiaries and land-owning entities instead of project completion. Die Aktion folgt auf 26 FIRs und Anklagepunkte des Wirtschaftsstrafrechts der Polizei von Delhi und bringt die gesamte beschlagnahmten Vermögenswerte in diesem Fall auf ₹ 251.88 Crore. The action follows 26 FIRs and chargesheets by Delhi Police’s Economic Offences Wing and brings total seized assets in the case to ₹251.88 crore.