Rishi Kapoor, 41, wurde wegen einer Betrugsregelung in Höhe von 85 Millionen Dollar angeklagt, die gefälschte Immobilienprojekte in Miami, Luxuskäufe und Steuerhinterziehung beinhaltete. Rishi Kapoor, 41, was indicted on federal charges for a $85 million fraud scheme involving fake Miami real estate projects, luxury purchases, and tax evasion.

Rishi Kapoor, 41, ein ehemaliger Miami-Immobilienentwickler und CEO von Location Ventures, wurde wegen Bundesbetrugs angeklagt, einschließlich Kabelbetrug, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Bankbetrug im Zusammenhang mit einem angeblichen 85 Millionen Dollar-Betrugssystem. Rishi Kapoor, 41, a former Miami real estate developer and CEO of Location Ventures, was indicted on federal charges including wire fraud, money laundering, tax evasion, and bank fraud in connection with an alleged $85 million fraud scheme. Staatsanwälte sagen, er sammelte Investorenfonds für Immobilienprojekte in Miami-Gebiet Gemeinden, die nie gebaut wurden, umgeleitet Millionen für persönliche Luxus-Käufe wie eine 68-Fuß-Yacht und ein Haus in Cocoplum, gefälschte Finanzausweise, betrogen Escrow Agenten, und nicht mehr als $2 Millionen in einbehaltenen Lohnsteuer zahlen. Prosecutors say he raised investor funds for real estate projects in Miami-area communities that were never built, diverted millions for personal luxury purchases like a 68-foot yacht and a home in Cocoplum, falsified financial statements, deceived escrow agents, and failed to pay over $2 million in withheld payroll taxes. Ihm wird auch vorgeworfen, sich trotz substanzieller Gewinne von 2019 bis 2023 der Einkommensteuer zu entziehen. He is also accused of evading personal income taxes from 2019 to 2023 despite substantial earnings. Der Fall, von der US-Rechtsanwaltschaft für den Southern District von Florida gebracht, beteiligt sich mehrere Bundesbehörden und sucht nach dem Verfall von Luxusvermögen. The case, brought by the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida, involves multiple federal agencies and seeks forfeiture of luxury assets. Kapoor, der zuvor Zivilklagen bei der SEC beglichen hat, hat keinen Klagegrund erhoben. Kapoor, who previously settled civil charges with the SEC, has not entered a plea.