Ein pakistanisches Gericht verurteilte einen ehemaligen Bahria-Stadt-Exekutiv zu 10 Jahren Gefängnis und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von $ 100.000 wegen Geldwäsche von $ 1,7 Milliarden durch illegale Kanäle. A Pakistani court sentenced a former Bahria Town executive to 10 years in prison and fined him $100,000 for laundering $1.7 billion through illegal channels.

Ein Gericht für Rechenschaftspflicht in Islamabad verurteilte Oberstleutnant Khalil ur Rehman, ehemaliger COO der Stadt Bahria, zu 10 Jahren Gefängnis und verurteilte ihn mit einer Geldstrafe von Rs25 Millionen wegen Geldwäsche um Rs1,7 Milliarden durch illegale Hawala- und Hundi-Netzwerke. An Islamabad accountability court sentenced Lt Col (retd) Khalil ur Rehman, former COO of Bahria Town, to 10 years in prison and fined him Rs25 million for laundering around Rs1.7 billion through illegal hawala and hundi networks. Das Urteil, das auf Beweisen und Zeugenaussagen von 12 Zeugen beruht, markiert die erste endgültige Entscheidung in einem Geldwäsche-Fall, der vom FIA-Islamabad Circle bearbeitet wird. The verdict, based on evidence and testimony from 12 witnesses, marks the first final decision in a money laundering case handled by the FIA’s Islamabad Circle. Das Gericht ordnete die Einziehung von Vermögenswerten, die durch illegale Mittel erworben wurden, unter Berufung auf Schäden an der finanziellen Integrität an. The court ordered confiscation of assets acquired through illicit means, citing damage to financial integrity. Mehrere Personen, darunter Malik Riaz, wurden zu Straftätern erklärt, weil sie nicht erschienen sind. Several individuals, including Malik Riaz, were declared proclaimed offenders for failing to appear. Der Fall, registriert im August 2025, stammte aus einer FIA-Untersuchung über Offshore-Transfers, die zwischen 2007 und 2025 mit Bahria Town verbunden waren. The case, registered in August 2025, stemmed from an FIA investigation into offshore transfers tied to Bahria Town between 2007 and 2025.