Singapur verhaftet zwei Führungskräfte, beschlagnahmt $160M wegen angeblicher Geldwäsche im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität. Singapore arrests two executives, seizes $160M over alleged money laundering tied to organized crime.

Die Behörden von Singapur haben zwei Direktoren von Capital Asia Investments verhaftet und über 160 Millionen Dollar an Vermögenswerten im Rahmen einer gemeinsamen Untersuchung der mutmaßlichen transnationalen Geldwäsche im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität in Übersee beschlagnahmt. Singapore authorities have arrested two directors of Capital Asia Investments and seized over $160 million in assets amid a joint investigation into alleged transnational money laundering linked to overseas organized crime. Die Währungsbehörde von Singapur fand schwerwiegende Verstöße gegen die Geldwäsche, während die Polizei die Beteiligung des Unternehmens an einem Netzwerk, das Betrug verdächtigt, bestätigte. The Monetary Authority of Singapore found serious anti-money laundering compliance failures, while police confirmed the firm’s involvement in a network suspected of scams. Die Vermögenswerte wurden aus Bank- und Wertpapierkonten entnommen. Assets were taken from bank and securities accounts. Zu den Strafen gehören bis zu 10 Jahre Gefängnis und Geldstrafen von bis zu 500.000 Dollar für Geldwäsche, wobei höhere Geldstrafen nach Finanzdienstleistungsgesetzen möglich sind. Penalties include up to 10 years in prison and fines of up to $500,000 for money laundering, with higher fines possible under financial services laws. Die Ermittlungen werden fortgesetzt. Investigations continue.