EFCC verbindet Malami Familie mit $10M Betrug über Bankaufzeichnungen in Abuja Gericht. EFCC links Malami family to $10M fraud via bank records in Abuja court.

Das EFCC legte am 16. März 2026 in Abujas Bundeshochgericht Bankaussagen vor, die den ehemaligen Generalstaatsanwalt Abubakar Malami, seine Frau Astabe Rakiya Bashir und Sohn Abubakar Abdulaziz Malami mit einem angeblichen N8,7 Milliarden Betrug verbinden. The EFCC presented bank testimony in Abuja’s Federal High Court on March 16, 2026, linking former Attorney-General Abubakar Malami, his wife Asabe Rakiya Bashir, and son Abubakar Abdulaziz Malami to an alleged N8.7 billion fraud. Ein Compliance-Beauftragter der Union Bank bestätigte, dass Bashir Asabe der einzige Unterzeichner des Methaq Hotels Limited-Kontos war, und bezeugte mehrere Transfers von insgesamt Millionen Naira an Malami und seine Firma zwischen 2022 und 2024. A Union Bank compliance officer confirmed Bashir Asabe was the sole signatory on Meethaq Hotels Limited’s account and testified to multiple transfers totaling millions of naira to Malami and his firm between 2022 and 2024. Das Gericht hat Bankdokumente als Beweise zugelassen. The court admitted bank documents as evidence. Der Prozess unter dem Money Laundering Act von 2022 wird fortgesetzt mit der Anklage wegen Verschwörung, Geldwäsche und Verschleierung von Erträgen aus rechtswidrigen Aktivitäten. The trial, under the 2022 Money Laundering Act, continues with charges of conspiracy, laundering, and concealing proceeds of unlawful activities. Der Fall wird bis 29. April vertagt. The case is adjourned to April 29.