Die indische ED hat Vermögenswerte im Wert von 5046 Crore in Verbindung mit einem Ponzi-Schema über 48.000 crore, das Millionen betrogen hat. India's ED attaches ₹5,046 crore in properties linked to a ₹48,000 crore Ponzi scheme defrauding millions.

Die Vollstreckungsbehörde hat 126 Immobilien im Wert von ₹ 5.046,91 Crore in Punjab und Delhi als Teil einer Geldwäsche-Untersuchung gegen PACL Ltd. beschlagnahmt, die mit einem angeblichen Ponzi-Schema von 48.000 crore verbunden ist. The Enforcement Directorate has attached 126 immovable properties worth ₹5,046.91 crore in Punjab and Delhi as part of a money laundering probe into PACL Ltd, linked to a ₹48,000 crore alleged Ponzi scheme. Die Vermögenswerte, die als Erlös aus Straftaten im Rahmen des PMLA gelten, bringen den Gesamtwert der beschlagnahmten Immobilien - sowohl in Indien als auch im Ausland - auf 22 656,91 Crore. The assets, deemed proceeds of crime under the PMLA, bring the total value of seized properties—both in India and abroad—to ₹22,656.91 crore. Die Untersuchung stammt aus einer CBI-FIR von 2014, die auf Anweisung des Obersten Gerichtshofs erhoben wurde und sich gegen ein betrügerisches Investitionssystem richtete, das Millionen von Investoren mit falschen Versprechungen der Entwicklung landwirtschaftlicher Flächen irreführte. Dies führte zu unbezahlten Geldern und keiner Landlieferung. The investigation stems from a 2014 CBI FIR prompted by Supreme Court directives, targeting a fraudulent investment scheme that misled lakhs of investors with false promises of agricultural land development, resulting in unpaid funds and no land delivery. Die ED hat seit 2018 mehrere Anklagen gegen die Staatsanwaltschaft eingereicht, darunter auch kürzlich in den Jahren 2022, 2025 und 2026; alle wurden vom speziellen PMLA-Gericht angenommen. The ED has filed multiple prosecution complaints since 2018, including recent ones in 2022, 2025, and 2026, all accepted by the special PMLA court.