SEBI entdeckte ein massives Ponzi-Schema in Höhe von 2950 Millionen Rs, das eine Börsenmaklerlizenz als Front verwendete. SEBI uncovered a massive Rs 2,950 crore Ponzi scheme using a stockbroker license as a front.

SEBI entdeckte ein massives Ponzi-Schema in Höhe von 2950 Millionen Rs, das angeblich eine Börsenmaklerlizenz als Front benutzte. SEBI uncovered a massive Rs 2,950 crore Ponzi scheme allegedly using a stockbroker license as a front. Anlegern wurden hohe Renditen versprochen und gefälschte Dashboards gezeigt, während Gelder in Kryptowährungen und Scheinfirmen umgeleitet wurden. Investors were promised high returns and shown fake dashboards, while funds were diverted into cryptocurrencies and shell entities. Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass der Broker praktisch inaktiv war, aber dazu diente, dem Betrug Glaubwürdigkeit zu verleihen, was zu Strafen und einer Untersuchung des Missbrauchs der Lizenz führte. The regulator found the broker virtually inactive but used to lend credibility to the fraud, leading to penalties and an investigation into the misuse of the license.