Die Zentralbank der VAE gibt neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche für Banken und Hawala-Anbieter heraus. UAE central bank issues new anti-money laundering guidance for banks and hawala providers.

Die Zentralbank der VAE hat eine aktualisierte Anleitung zur Bekämpfung von Geldwäsche für Banken und Hawala-Anbieter veröffentlicht. The Central Bank of the UAE has released updated anti-money laundering guidance for banks and hawala providers. Die neuen Regeln, die sich an internationale Standards ausrichten, konzentrieren sich auf eine Stärkung der Abwehrmaßnahmen gegen Finanzkriminalität durch aktualisierte Kunden-Due Diligence und Schulungen. The new rules, aligning with international standards, focus on strengthening defenses against financial crime through updated customer due diligence and training. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Ruf der VAE als weltweiter Finanzplatz zu sichern. These measures aim to secure the UAE's reputation as a global financial hub.